ईडी ने अफगानिस्तान को भेजे 74 करोड़ रुपये की हवालाबाज़ी का पता लगाया

एनफ़ोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने बताया कि उसने लगभग 74 करोड़ रुपये के ड्रग मनी को हवालाबाज़ी के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुँचाते हुए पता लगाया है। एजेंसी के अनुसार, ये धनराशि अनौपचारिक धन‑स्थानांतरण नेटवर्क के जरिए भेजी गई और अंततः अफगानिस्तान में स्थित खातों में जमा हुई, जहाँ इसे आतंकवादी गतिविधियों के लिये उपयोग किया गया माना जा रहा है।

जांचकर्ताओं ने कहा कि हवालाबाज़ी प्रणाली ने औपचारिक बैंकिंग निगरानी से बचते हुए धन के स्रोत को छुपाया और एंटी‑मनी‑लॉन्डरिंग नियमों को टाल दिया। ईडी की जांच इस वित्तीय प्रवाह को भारत‑अफगानिस्तान सीमा के पार काम करने वाले ज्ञात आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से जोड़ती है, जिससे सीमा‑पार सुरक्षा और मौजूदा निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।

एजेंसी ने मनी‑लॉन्डरिंग (रोकथाम) अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है और दोनों देशों के खुफिया व कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि आगे की जांच में अतिरिक्त गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती की संभावना है, जिससे आतंकवाद को वित्तीय समर्थन देने वाले अवैध स्रोतों को समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।