पाकिस्तान जासूसी लिंक के संदेह में म्यूल खातों से वित्तीय धोखाधड़ी में 6 गिरफ्तार

भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों ने म्यूल खातों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वित्तीय अपराध इकाइयों द्वारा समन्वित जांच के बाद की गई।

इस योजना में कई नकली बैंक खातों का निर्माण शामिल था, जिन्हें अक्सर 'म्यूल खाते' कहा जाता है, और इन खातों के माध्यम से धोखाधड़ी से प्राप्त धन को छिपाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया से धन के स्रोत और गंतव्य को अस्पष्ट किया गया, जिससे पता लगाना कठिन हो गया।

जांचकर्ताओं ने पाकिस्तान की जासूसी एजेंसियों के संभावित संबंधों को भी उजागर किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि धोखाधड़ी में सीमा पार तत्व हो सकते हैं। जबकि इस संबंध की सटीक प्रकृति अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, अधिकारियों ने कहा कि जासूसी पहलू को वित्तीय पहलुओं के साथ-साथ जांचा जा रहा है।