ફરિયાદી સાથે કથિત રીતે ₹24.76 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જે મે 2023 અને મે 2024 વચ્ચે આરોપી દ્વારા જાળવવામાં આવેલા અથવા નિયંત્રિત બેંક ખાતાઓમાં અનેક હપ્તાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

28 ઓક્ટોબરના રોજ, કોચી ઝોનલ ઓફિસના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એર્નાકુલમમાં નોંધાયેલા સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં આરોપી અલ્લામરાજુ સત્યનારાયણ મૂર્તિ સાથે જોડાયેલા હૈદરાબાદના ત્રણ પરિસરમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.

ED એ સાયબર પોલીસ સ્ટેશન, એર્નાકુલમ દ્વારા નોંધાયેલા પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (FIR) ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. FIR મુજબ, ફરિયાદ એક નિમેષ દ્વારા નોંધાવવામાં આવી હતી, જેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આરોપીએ તેને ટેલિગ્રામ એપ પર ટેલિફોનિક સંદેશાવ્યવહાર અને ચેટ સંદેશાઓ દ્વારા વેબસાઇટ www.capitalix.com પર ટ્રેડિંગ દ્વારા ઉચ્ચ વળતરના વચનો સાથે રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કર્યો હતો. એક સંદેશાવ્યવહાર અનુસાર, આરોપીએ ફરિયાદી સાથે ₹24.76 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી, જે 23 મે, 2023 અને 27 મે, 2024 ની વચ્ચે આરોપી દ્વારા જાળવવામાં આવેલા અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળના વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં અનેક હપ્તાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.