लुधियाना में दो सीए के खिलाफ 175 करोड़ के हवाला मामले में आयकर जांच ने दर्ज किया केस

पंजाब आयकर विभाग ने 175.53 करोड़ रुपये की एक हवाला जाल की पहचान की, जिसमें झूठे दस्तावेज़ों के माध्यम से विदेश में धन भेजा गया था। विदेशी लेन‑देन में असामान्य पैटर्न दिखने पर शुरू की गई जांच ने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंटों को इस जाल में शामिल पाया।

जांच के बाद लुधियाना के सरभा नगर थाने ने दो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऋषभ गुप्ता और लवप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। दोनों पर झूठे कागजात तैयार करने और फर्जी धन प्रवाह में मध्यस्थता करने का आरोप है।

पुलिस ने बताया कि मामला अभी भी चल रहा है और आरोपियों को मनी‑लॉन्डरिंग रोकथाम अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी संबंधी धारा के तहत दायर किया जा सकता है। यह केस पंजाब में वित्तीय मध्यस्थों पर बढ़ती जांच का संकेत देता है।