FATF ने बुल्गारिया, आइवरी कोस्ट, कांगो और मोनाको को ग्रे लिस्ट से हटाया

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), जो धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण पर वैश्विक निगरानी करता है, ने अपने सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति से चार देशों को ग्रे लिस्ट से हटाने का निर्णय लिया। बुल्गारिया, आइवरी कोस्ट, कांगो (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) और मोनाको ने एंटी‑मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर‑टेररिस्ट फाइनेंसिंग (CFT) के मानकों को सुधारने के बाद इस सूची से बाहर हो गए हैं।

यह कदम हाल ही में आयोजित FATF की प्लेनरी बैठक में लिया गया, जहाँ सदस्य देशों ने वित्तीय अपराधियों की बदलती तकनीकों से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रे लिस्ट उन देशों को चिन्हित करती है जिनमें रणनीतिक कमजोरियां होती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को उन पर अतिरिक्त जांच करनी पड़ती है।

चार देशों को हटाए जाने से यह संकेत मिलता है कि उनके नियामक सुधार FATF के मानकों को पूरा करते हैं, जिससे उन्हें कम अनुपालन लागत और वैश्विक वित्तीय बाजारों में बेहतर पहुंच मिलती है। यह निर्णय FATF की निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करने वाली नीति को भी दर्शाता है, न कि दंडात्मक अलगाव को।

हालांकि इन देशों ने इस उन्नति का जश्न मनाया है, FATF ने यह भी कहा कि कई अन्य देशों को अभी भी निगरानी में रखा गया है और उन्हें भविष्य में प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी कमियों को दूर करना होगा।