एसटीएफ ने राजस्थान के मर्द को चीनी हवाईला नेटवर्क से जोड़कर गिरफ्तार किया

विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गुरुवार को राजस्थान के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ चीनी हवाईला मनी‑लॉन्डरिंग नेटवर्क में शामिल होने के आरोप हैं।
इस गिरफ्तारी के पीछे एक श्रृंखला की जाँचें थीं, जिनमें संदिग्ध के वित्तीय लेनदेन को चीनी इकाइयों से जोड़ने वाले नेटवर्क का पता चला।
एसटीएफ के अधिकारियों ने कहा कि यह व्यक्ति एक प्रमुख मध्यस्थ था, जो सीमाओं के पार अवैध धन के स्थानांतरण को सुगम बनाता था।
यह मामला भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाली क्रॉस‑बॉर्डर मनी‑लॉन्डरिंग ऑपरेशनों पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।
जांचकर्ताओं ने अब नेटवर्क के दायरे और अन्य वित्तीय अपराधों से उसके संबंधों की जाँच शुरू कर दी है।