महाराष्ट्र में बुकीज ने बैंक के ज़रिए सट्टा पैसा दुबई भेजा

महाराष्ट्र में पुलिस और वित्तीय नियामकों ने एक ऐसी योजना उजागर की है जिसमें क्रिकेट सट्टेबाज़, जिन्हें बुकी कहा जाता है, नियमित बैंक खातों के माध्यम से अवैध सट्टा पैसा विदेश भेज रहे हैं। यह धनराशि कई बैंक लेन‑देन के बाद दुबई के ऑफ़शोर खातों में वायर की जाती है, जहाँ ऐसी अवैध धनराशि का प्रवाह आम है।

अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में बैंक मॉनिटरिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया जा रहा है, जिससे बड़ी रकम को वैध ट्रांसफ़र के रूप में छुपाया जा सकता है। इस बात ने राज्य में मौजूदा एंटी‑मनी‑लॉन्डरिंग उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं।

जांच जारी है और अधिकारियों ने लेन‑देन की जाँच कर बैंकों के साथ समन्वय करने की सूचना दी है ताकि अनुपालन को कड़ा किया जा सके। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर उद्देश्य इस वित्तीय नेटवर्क को बाधित करना है जो महाराष्ट्र में अवैध क्रिकेट सट्टेबाज़ी को समर्थन देता है।

बैंकिंग संघों को अधिक सतर्क रहने और संदेहास्पद लेन‑देन की तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बचाने और सट्टेबाज़ी से जुड़ी धनराशि के प्रवाह को रोकने में मदद करेगा।

यह कार्रवाई भारत में सट्टेबाज़ी से संबंधित धनशोधन को रोकने के राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप है, जो वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के नवीनतम निर्देशों के साथ तालमेल रखती है।